*ST腾邦（腾邦国际，300178）索赔：因未及时披露担保、诉讼和资金占用，收证监会预罚单

        *ST腾邦（300178）股票索赔持续征集中.......

       微信公众号“公义之星”消息，2022年4月6日，*ST腾邦（300178）披露因未及时披露交联担保、诉讼和存在控股股东资金占用情况收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚事先告知书》〔2022〕3 号。上海公义之星梁律师（微信号：15601608866）提示*ST腾邦（300178）投资者可关注索赔维权相关事宜。   

       同日，*ST腾邦（300178）因不服“深圳中院”作出的不予受理重整申请的裁定，依法向“广东高院”提起上诉。之前，公司预计2021年1-12月业绩增亏，净利润约-15.93亿元至-12.25亿元，营业收入约16亿元至18亿元。业绩变动原因有：1、公司计提资产减值准备3.70亿元。其中对应收深圳市前海融易行小额贷款有限公司计提减值准备1.72亿元，应收腾邦集团有限公司融易行股权转让款计提减值准备0.82亿元。2、公司资金流动性仍然紧张,公司未能归还到期的融资债务。3、计提预计负债8.72亿元：公司为原子公司融易行对外融资提供担保预计负债4.64亿元，为腾邦集团向华商汇借款计提预计负债2.46亿元,为腾邦集团向周世平借款预计负债1.42亿元。  

       索赔条件（暂定）：凡自2017年2月8日（含）至 2020年4月30日（含）期间以公开竞价方式买入，并于2020年4月30日闭市后当日仍持有股票的受损投资者可在公义之星网输入姓名、股数、识别码365关注索赔。上海梁律师索赔团队特别提示：不需要以卖出股票产生损失为索赔条件，持有股票有市值损失也是可以索赔的。

       爆雷时间：*ST腾邦（300178）于2021年12月2日公告，收到收到中国证券监督管理委员会 《立案告知书》（编号：证监立案字 007202111 号）， 因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对本公司进行立案调查。

       2021年4月30日，*ST腾邦（300178）发布关于公司控股股东资金占用情况的公告，自查发现腾邦集团存在资金占用的情形。2018 年度，腾邦集团向融易行客户拆借取得资金人民币 18,544 万元，用于腾邦集团资金周转，上述资金来源为融易行发放的小额贷款。截至本公告日，该占用资金已全部归还。

       2020年5月1日，大华会计师事务所在审计报告中提到如下保留意见：腾邦国际公司对控股股东腾邦集团占用资金的可收回金额具有重大不确定性。

        违规事实：

      （一）未及时披露及未在定期报告中披露关联担保。腾邦国际自2017年2月起至2019年4月分别对外提供5笔担保，但公司未及时披露其签订担保合同及对控股股东提供担保的事项；腾邦国际《2018 年年度报告》未披露向关联方提供担保发生额 62,955 万元， 未披露向关联方提供担保余额 42,955 万元；《2019 年年度报告》未披露向关联方提供担保发生额 4,700 万元，未披露向关联方提供担保余额 47,655 万元。

      （二）未在定期报告中披露重大诉讼和仲裁 。2019 年下半年，周世平就前述有关借款、担保提起仲裁 2 起，请求腾邦集团清偿借款本息，融易行、腾付通承担连带清偿责任；华商汇就前述有关借款、担保提起诉讼 1 起，请求腾邦集团清偿借款本息，腾邦国际承担连带清偿责任。

      （三）未及时披露及未在定期报告中披露控股股东非经营性资金占用 。2018 年度，腾邦集团向融易行客户拆借取得资金 18,544 万元，用于腾邦集团资金周转，上述资金来源为融易行发放的小额贷款，腾邦集团间接使用了融易行对外发放的小额贷款资金，形成资金占用。

       行政处罚：拟对*ST腾邦 （300178）责令改正，给予警告，并处以100万元罚款。     

       索赔流程：1.请在上海公义之星网律师指导下准备证据资料。2.上门委托或者邮寄委托律所及梁律师，启动索赔工作。3.诉讼阶段：律师全程代理。

       资料准备：

       1. *ST腾邦 （300178）交易清单或股票对账单并加盖证券公司营业部印章。从第一笔买入查询打印至2021年12月31日，对账单必须包括的信息有：对账区间、股东姓名、身份证号码、成交时间、成交股票代码或股票名称、成交股数及余股、成交价格、印花税、佣金等。证券公司营业部需在每页都盖章或加盖骑缝章。Ps:如果对账单有已有姓名及完整的身份证号码，请不用准备第2份资料。

       2. 证券开户办理确认单，包含沪深股票账户号码，资金账号及账户持有人的身份信息，加盖证券公司营业部印章。Ps:如果没有现成格式，请在A4纸上打印上股东名字、身份证号码、股东账号，加盖证券营业部章。

      3. 身份证正反面复印件2份   

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